A quadrilha
que desviou R$ 73 milhões da Caixa forjando um bilhete de Mega-Sena cometeu
erros grosseiros, segundo a Polícia Federal, como a compra de vários veículos
de luxo em um mesmo dia.
No último
sábado (18), a PF desencadeou uma operação para desarticular a quadrilha
—segundo a polícia, foi a maior fraude já sofrida pela Caixa.
O suplente
de deputado federal pelo Maranhão Ernesto Vieira Carvalho Neto (PMDB) está
entre os detidos. A PF apreendeu um avião comprado por ele. A suspeita é que a
aeronave tenha sido comprada com parte do dinheiro do roubo.
A quadrilha,
diz a PF, cometeu erros primários, como compras excessivas logo após o golpe.
Um dos suspeitos comprou em uma mesma concessionária de Goiânia, num único dia,
seis carros Corolla e uma caminhonete Hilux.
Robson
Nascimento, gerente de uma agência da Caixa em Tocantinópolis (TO), também está
preso sob suspeita de integrar a quadrilha. Segundo as investigações,
Nascimento foi o responsável por fazer a primeira movimentação dos R$ 73
milhões para uma conta corrente com titular fictício.
A conta foi
aberta no dia 5 de dezembro e, a partir dela, o dinheiro desviado foi repassado
para diversas outras espalhadas pelo país.
Para o
delegado da PF Omar Peplow, que apura o caso, outro erro crasso foi o uso de um
comprovante real de endereço para abertura da primeira conta a receber o
dinheiro desviado — uma pessoa confirmou em depoimento ter fornecido o
comprovante ao suplente de deputado.
Gerentes da
Caixa, conforme a PF, possuem uma senha de acesso à conta que efetua pagamentos
de prêmios. Antes de efetuarem o pagamento, porém, precisam enviar o bilhete
vencedor para checagem da superintendência da Caixa, em São Paulo.
A Caixa não
recebeu nenhum bilhete, mas mesmo assim o valor foi transferido.
A reportagem
questionou o banco se há outros funcionários envolvidos e se houve fragilidade
no controle interno que tenha permitido o depósito milionário sem a devida checagem
do suposto bilhete.
A Caixa, em
nota, disse que "aprimorou seus controles internos diante de fato
relevante" e que também abriu apuração interna.
O banco
informou que acionou a polícia logo que constatou a fraude, que continua
acompanhando o caso e que colabora com as investigações.
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